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标的名称: 成都创城置业有限公司增资扩股
项目编码: G62020SC1000009-2 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 4713.18
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2020-07-24
拟新增注册资本(万元): 2000 挂牌截止日期: 2020-09-17
增资新股东股权占比(%): 50 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 成都创城置业有限公司
所属行业 房地产业
所属地区 四川     成都市    天府新区
增资企业统一社会信用代码 91510100MA66ALMW7X
注册资本 2000万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 贺江
经营规模 小型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
职工人数 业务无法提供
经营范围 房地产开发经营;土地整理;物业管理;市政基础设施与环境治理项目建设及管理;产业园区建设运营管理;酒店建设及管理;项目招标代理;会议及展览服务。
增资企业简介 成都创城置业有限公司为成都天投地产开发有限公司全资子公司,于2019年12月12日注册成立,注册资本为2000万元人民币,主营业务包括房地产开发经营等。
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 成都天投地产开发有限公司 100 %
主要财务指标

(万元)
2020  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
70732.78 68733.28 1999.5
审计机构 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
备注 因增资企业成立于2019年12月12日,故无法提供近三年年度审计报告
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2020-06-30 0 -0.5 -0.5
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
月报 70732.78 68733.28 1999.5
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

1、本次增资拟引入1家投资方,拟增加注册资本2000万元,占增资后注册资本的50%,投资方以货币形式一次性出资。

2、意向投资方自公告发布之日起,与增资企业签订《尽调保密协议》,并开展尽职调查。意向投资方必须签订了《尽调保密协议》后方可报名。意向投资方报名并交纳交易保证金,即视为已完成对增资企业的全部尽职调查,并自愿全部接受增资公告的所有内容,同意按照相关程序参与本次增资行为。

 

3、四川中砝资产评估有限责任公司为本次增资而出具的《评估报告》(中砝评报字(2020)第37号)对增资企业所有的存货中的土地使用权做出了特别事项说明。意向投资方在与增资企业签订《尽调保密协议》后,可查阅该《评估报告》以及相应特别事项说明。意向投资方报名即视为其已知悉并认可该特别事项,成交后不得以此为由拒不签署《增资扩股协议》或拒不履行本公告约定的其他相关义务。

 

4、本次增资扩股不涉及职工安置问题。

 

5、意向投资方被确定为最终投资方的,应在5个工作日内与增资企业签订《增资扩股协议》,7个工作日内应与增资标的企业签署《投资合作协议》。投资方在《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内将募集资金支付至增资企业指定账户。

 

6、增资企业在评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由新老股东按持股比例共同承担或享有。

 

7、增资后的公司法人治理结构:增资扩股后,增资企业设董事会,由3名董事组成,由成都天投地产开发有限公司提名1名董事,投资方提名1名董事,另设1名职工董事,由成都天投地产开发有限公司提名,通过职工代表大会或职工大会选举产生。董事长由成都天投地产开发有限公司推荐,由董事会选举产生并担任标的企业的法人代表。其余公司治理事项原则上由成都天投地产开发有限公司与投资方协商确定,报增资企业股东会审批后执行。

 

8、增资企业由成都天投地产开发有限公司合并财务报表,投资方应配合成都天投地产开发有限公司实现对项目公司的控制,配合成都天投地产开发有限公司完成财务报表的编制,并提供合并报表所需材料。

 

9、增资企业持有的地块涉及的土地开发建设相关合同是由成都天投地产开发有限公司签订的,增资扩股完成后将签订补充协议,将合同签订主体由成都天投地产开发有限公司变更为增资企业。

 

10、交易保证金的处置:意向投资方一旦交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺,如意向投资方存在以下任何一种情形,增资企业和西南联交所可扣除该意向投资方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:①如本次增资进入投资方遴选程序,意向投资方未按照要求参与遴选或未履行相关承诺的;②在被确定为最终投资方后,未在5个工作日内签署《增资扩股协议》的;③有其他增资方或联交所认定的违规行为、违反本公告的行为、提交虚假资料或导致《增资扩股协议》无法签署的其他情形的。其他处置规定按照《西南联合产权交易所交易保证金处置办法》等相关规定执行。
原股东是否参与增资 不参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构 成都天投地产开发有限公司持有50%:投资方持有50%
交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 4713.18
价款支付方式 一次性
增资达成或终结的条件

(一)增资达成条件:同时满足下列3个条件视为增资达成

1、符合投资方资格条件,且接受增资条件的合格意向投资方。

2、本次增资引入1家投资方。

3、最终投资方与增资企业就《增资扩股协议》、《投资合作协议》达成一致。

(二)增资终止条件:出现下列任一条件,则本次增资终止

1、公开挂牌超过12个月未能征集到符合条件的意向投资方

        2、征集到的投资方与增资标的企业未能就《增资扩股协议》和《投资合作协议》达成一致。
投资方资格条件 投资方资格条件

(一)不接受联合体报名;

(二)依照中华人民共和国法律在中国境内成立并有效存续的企业法人;

(三)意向投资方注册资本不低于15亿元(提供营业执照复印件并加盖投资方公章);

(四)意向投资方应具备房地产开发资质(提供资质证书复印件并加盖投资方公章);

(五)意向投资方应具有房地产开发经验,成都市房地产开发面积(含下属公司项目)累计(含在建项目)不低于200万㎡(提供相应施工许可证或预售许可证复印件并加盖投资方公章)。

(六)意向投资方的股权结构应为下列三种国有股权情形之一:

1、意向投资方是政府部门、机构、事业单位出资设立的国有独资企业(公司),以及上述单位、企业直接或间接合计持股为100%的国有全资企业;

2、意向投资方是本条第(六)款第一项所列单位、企业单独或共同出资,合计拥有产(股)权比例超过50%,且其中之一为最大股东的企业;

3、意向投资方是本条第(六)款第一、第二项所列企业对外出资,拥有股权比例超过50%的各级子企业。

意向投资方根据自己符合的股权结构提交如下证明文件:(1、意向投资方的公司章程复印件并加盖意向投资方公章;2、意向投资方属于上述第几类国有股权结构的承诺以及股权结构图,承诺格式见公告附件)

(七)意向投资方已前往增资企业尽调并与增资企业签订《尽调保密协议》(提供关于已完成尽调的承诺函,承诺格式见公告附件)

注:上述资料若为多页,则还需用投资方公章加盖骑缝章并在报名时扫描上传到项目报名网站,除此之外还需提供一式三份纸质资料,在公告结束前现场递交到西南联交所。
报名提交材料 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料
保证金详细 交纳金额(万元) 1000
保证金说明 ——
交纳截止时间 2020-09-17 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中信银行成都分行
账号 7411010182600211211
保证事项

注:产权交易当事人没有约定保证金处置方法的,按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 相关规定执行。

处置办法

一、意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形:

1、意向投资方经本所确认为投资方后,投资方无正当理由拒不签署交易合同,且逾期时间超过一个月的;

2、交易合同生效后,投资方无正当理由未按合同约定支付交易价款,且逾期时间超过一个月的;
3、意向投资方故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的;
4、意向投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;
5、意向投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;
6、意向投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;
7、意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;
8、意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;
9、意向投资方被确认为投资方后一个月内无正当理由拒绝签订交易合同的;
10、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;
11、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,本所有权以投资方交纳的保证金总额为限,并在投资方交纳的保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用;若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。

披露附件
名称 操作
综合评议标准 下载
监管情况
产权转让行为批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 成都天府新区投资集团有限公司
国家出资企业统一社会信用代码 9151010007538378X1
批准单位名称 成都天府新区投资集团有限公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 文件
批准文件名称或决策名称 成都天府新区投资集团有限公司董事会决议
批准日期 2020-07-15
批准文号 成天投董【2020】9号
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照20个工作日为一个周期延长,最多延长11个周期
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 其他方式(竞争性谈判)
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 其他竞争性方式综合评议加竞争性谈判
其他披露信息
募集资金用途 增资企业本次增资主要为了引入投资方,实现强强联合,优势互补,在更大范围内整合优质资源,增资资金将主要用于扩大注册资本、优化财务结构,为项目提供资金保障。
遴选方案

(一)公告期内,若只征集到1家意向投资方时,增资企业与意向投资方就《投资合作协议》进行谈判,达成一致后双方以增资挂牌价签订《增资扩股协议》及《投资合作协议》,若谈判未达成一致,则增资终止。

(二)公告期内,若征集到2家及2家以上合格意向投资方,确定方式如下:

1、首先进行综合评审(综合评审小组由成都天府新区投资集团有限公司、成都天投开发开发有限公司代表组成,成员人数为3人),综合评审的时间、地点以及资料递交格式由西南联交所在公告期结束后通知意向投资方,最后根据评分结果对合格意向投资方进行评分排名;

2、其次按照综合评分排名情况,综合评分排名第一的单位需在收到评审结果通知之日起的2个工作日内缴纳履约保证金6亿元至标的企业指定账户,待履约保证金到账后双方就投资合作协议进行谈判,若达成一致则以增资挂牌价签订增资扩股协议及投资合作协议;若未达成一致,则顺位至综合评分排名第二的单位,按上述条件同等履行,以此类推。若谈判均未达成一致,则增资终止。谈判期间履约保证金不计利息。

《评审标准》见公告附件
增资方案 ——
增资条件 本次拟增加注册资本2000万元,占增资后注册资本的50%,募集资金总金额为4713.18万元。其中2000万元计入公司实收资本,溢价部分计入公司资本公积,由投资方以货币形式出资,出资币种为人民币。
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 昝老师 项目咨询联系电话: 18080999997
项目报名联系人: 许女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易平台,意向方通过第四产权平台参与交易。

关于网上报名的说明

第五条意向方参与交易,需通过第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码。若因意向方未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十条若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十一条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十二条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

关于通知事项的说明

第十三条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十四条意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十五条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起3个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十六条本须知所称交易成功是指:

(一)公告期限届满后,若仅征集到1家合格意向方的,即视为交易成功;

(二)公告期限届满后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易规则的要求,确认其中1家意向方符合签约条件的,即视为交易成功;

(三)公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十七条本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十八条交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第十九条本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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